Завод дружини лісника Януковича експортував деревини на 15 мільйонів під час кримінальної справи про відкати

Ліквідований у березні 2019 року «Клеванський лісозавод “Промінь”» дружини екс-голови Держагентства лісових ресурсів Віктора Сівця у період з 2016 по квітень 2018 року експортував української деревини на 15,47 млн грн.

Про це свідчать дані британської неурядової організації «Earthsight», опубліковані в рамках проекту «Timberleaks».

Імпортерами левової частини лісоматеріалів виступили компанії з Європи. Британські дослідники нагадали, що Регламент Європейського Союзу забороняє імпорт нелегальної деревини, а також вимагає, щоб покупці проводили детальні перевірки своїх контрагентів.

«Компанії не дотримуються закону, проте уряди країн-членів ЄС не змушують їх цього робити. Важко придумати більш кричуще порушення, аніж покупка у фірми, яка згадується у кримінальній справі щодо хабарництва на топ-рівні», – йдеться в матеріалі «Earthsight»

Найбільшими покупцями деревини виявились італійські компанії «Co Mo Las», «Sangiorgi Legnami» та шведська «Primpanel AB».

За інформацією «Earthsight»,розташована у регіоні Тоскана компанія «Co Mo Las» на власному сайті стверджує, що отримує матеріали від «найкращих виробників пиломатеріалів у світі». Інша італійська компанія, «Sangiorgi Legnami», на своєму веб-сайті заявляє, що обирає своїх постачальників ретельно: «з неухильною повагою до законів і навколишнього середовища». Шведська фірма «Primpanel», яка імпортувала деревину із Клеванського заводу до лютого минулого року, стверджує, що у якості основи для власного виробництва використовує шведські ліси.

Крім того, у переліку імпортерів фігурує ТОВ «КТП» з Російської Федерації, яке у 2016 році придбало у «Променя» виробів з дерева на майже 1 млн грн.

Як відомо, ПАТ «Клеванський лісозавод “Промінь”» фігурує у кримінальному провадженні від травня 2014 року як компанія, рахунки якої використовувалися для легалізації грошей, отриманих в результаті реалізації незаконної схеми так званих «маркетингових послуг». Із таким призначенням іноземні покупці деревини щонайменше у 2011-2014 роках перераховували на рахунки ряду офшорів «відкати» взамін на отримання затребуваних обсягів української деревини.

За підозрою слідчих, автором оборудки став екс-голова Держлісагентства часів Януковича Віктор Сівець при пособництві власної дружини громадянки РФ Марини Журавльової. Саме їй належали 95% акцій Клеванського заводу аж до моменту його ліквідації у березні поточного року.

Непогашені борги компанії сягнули 135,92 млн грн. Зважаючи на ризик того, що корпоративні права, рухоме та нерухоме майно «Променя» могли бути відчужені чи передані на користь третіх осіб з метою приховування, 18 травня детективи НАБУ отримали повторний дозвіл на арешт акцій Журавльової та усього майна «Променя».

Тоді ж суд вирішив передати усе арештоване майно в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Станом на 26 квітня цього року майно все ще має статус такого, що «очікує передачі в Управління АРМА органами прокуратури».

Згідно з митними записами «Earthsight», остання операція Клеванського лісозаводу щодо продажу дерев’яних панелей датована 23 квітня 2018 року.

Нагадаємо, у липні минулого року організація «Earthsight», яка  вивчає проблеми незаконного вирубування лісів по всьому світу, повідомила, що з України до країн ЄС імпортується більше незаконної деревини, ніж з будь-якої іншої країни світу і більше, аніж із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії, разом узятих.

Ниже исходный вариант приведенный выше статьи, который имеет весьма опосредованное отношение к Нашим грошам…Сделайте скидку на машинный перевод… М.П.

ФИРМЫ ЕС ПОКУПАЮТ ПАЛАТУ ИЗ ИСКЛЮЧЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ЦЕНТРЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВОГО ДЕЛА 30 МЛН.

3 июня 2019 г.

Виктор Сивец и Марина Журавлева. Иллюстрация: Сара Сантини для Earthsight

 Множество европейских фирм покупают древесину у поставщика, принадлежащего жене бывшего начальника лесного хозяйства Украины, хотя уголовное дело по обвинению пары в краже 795 миллионов украинских гривен (30 миллионов долларов) в обмен на благоприятный доступ к богатым лесным ресурсам Украины на постоянной основе. Продажи предполагают, что ЕС не может эффективно обеспечить соблюдение закона, призванного обеспечить законность импорта древесины. 

Марина Журавлева и ее муж Виктор Сивец, бывший глава Государственного агентства лесного управления Украины (SAFR) во время скандального правления Виктора Януковича в качестве президента, бежали из страны в 2014 году после того, как прокуроры обвинили их в получении более 30 миллионов долларов в виде откатов от четырех иностранных фирмы для обеспечения доступа к древесине по сниженным ценам. 

За последние несколько лет в сотнях судебных документов открытого доступа [1] следователи тщательно собрали данные банковских счетов, имена компаний и частных лиц, которых два подозреваемых якобы использовали для получения откатов. Сивец и Журавлева, внесенные в список соучастников, бронируются в соответствии со статьями 209 [легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другого имущества] и статьей 368 [получение взяток] Уголовного кодекса Украины. 

Случай, который Earthsight раскрыл в прошлом году , называет дочернюю компанию Schweighofer Group, одной из крупнейших в мире лесопромышленных компаний, одной из четырех фирм, которые якобы предлагали откаты Sivets. 

Евфемистически названный в качестве платы за «маркетинговые услуги» в судебных документах, «Сивец» якобы направлял незаконные средства через сложную сеть зарубежных подставных компаний, пытаясь уклониться от власти. 

Одна фирма, указанная в судебных документах как косвенный получатель откатов — ПАО «Клеванский лесхоз Промин» — принадлежит Журавлевой. По состоянию на март 2018 года она владела 95-процентной долей в Клеванском (в 2016 году прокуроры заявили, что ее активы в украинском поставщике древесины должны быть заморожены). Она также сохраняет 90-процентную долю в Apogey LLC, еще одной лесопромышленной компании, офисы которой были обысканы прокуратурой в ходе расследования. 

Теперь новое исследование Earthsight обнаружило, что в течение как минимум трех лет с момента возбуждения уголовного дела — крупнейшего коррупционного дела с участием украинских чиновников лесного хозяйства — покупатели древесины по всей Европе продолжали закупать продукцию у одной из этих фирм.    

Европейские покупатели

Четыре итальянские компании, Co Mo Las, Sangiorgi Legnami, Basso Legnami и LP Wood SRL, и одна шведская фирма Primpanel AB, получили партии деревянных панелей от Клеванского. [2] В период с 2016 по 2018 год они импортировали Клеванский лесоматериал на сумму около 13,2 миллиона гривен (500 000 долларов США). Тремя крупнейшими импортерами, на долю которых приходится 86% торговли, являются Co Mo Las, Primpanel и Sangiorgi Legnami. 

Это не первый случай, когда Бассо Легнами подозревается в нарушении Регламента ЕС по лесоматериалам (EUTR). В октябре 2016 года это была одна из трех итальянских фирм, по поводу которой официальные «обоснованные опасения» были переданы итальянским властям неправительственной организацией EIA в отношении импорта тика из Мьянмы. 

Импортные деревянные панели используются для строительства стен, дверей, мебели, балок и кухонных поверхностей. 

Крупнейшим покупателем Klevansky в ЕС является базирующаяся в Тоскане фирма Co Mo Las [Commerciamo Legno in Tutta Italia], которая утверждает , что она является источником своих материалов от «лучших производителей пиломатериалов в мире». Другой итальянский импортер, Sangiorgi Legnami, заявляет на своем веб-сайте. что он выбирает своих поставщиков тщательно и с «неукоснительным соблюдением законов и окружающей среды». 

Шведская фирма Primpanel импортировала древесину из Клеванского до февраля прошлого года, но ее основной бренд «Primwood» утверждает, что в качестве основы для производства используется шведская древесина. 

Весной 2019 года Клеванский был распущен, оставив неоплаченные долги в миллионы долларов. 

Когда связались для комментариев, представитель Primpanel заявил, что они встретили Клеванского на выставке в 2015 году, с тех пор, как у них был только телефонный контакт с человеком по имени Роман. Они также сообщили Timberleaks, что Клеванский обанкротился осенью 2018 года, и заявили, что они не торговали с ними в течение двух лет. 

Не было никакого ответа от итальянских фирм. 

Глубоко укоренившаяся коррупция 

Сивец известен как главный архитектор системы повсеместной коррупции в лесном агентстве Украины. Уютные отношения Януковича с ним — они были партнерами по теннису и охотились вместе на кабанов и лис — означали, что действия бывшего начальника лесного хозяйства оставались без контроля в течение многих лет.  

Сивец был отобран для работы в SAFR Януковичем в 2011 году, и время пребывания дуэта в должности совпадало, пока коррупционные действия президента и его правительства не начали разваливаться, когда в конце 2013 года начались протесты Евромайдана. 

По оценкам, к концу своего режима Янукович и его соратники украли у Украины приблизительно 2,6 триллиона гривен [100 миллиардов долларов]. Большая часть этих активов остается невосстановленной. Между тем, толчки от этой, одной из самых грандиозных и самых наглых коррупционных схем, которые Европа видела в последние годы, все еще ощущаются сегодня.  

2018 замешанные в коррупции доклад Earthsight, в т горя года исследования в незаконную торговлю лесоматериалами Украины, подвергается , как коррупция продолжает пронизывать все этапы цепочки поставок древесины. 

Лесохозяйственные предприятия, контролируемые САФР, поставляют практически все сырье, используемое такими компаниями, как Клеванский. Чиновники лесного хозяйства в регионах, где больше всего запасов древесины, включая район, где работает Клеванский, обычно вступают в сговор с лесопромышленными компаниями и таможенными органами для экспорта нелегальной древесины. 

По сей день коррумпированные чиновники продолжают обогащаться , уклоняясь от верхней части продаж древесины или получая откаты в обмен на доступ к древесине, как в Sivets. Неоправданная санитарная обработка, использование поддельных сертификатов происхождения, недооценка весов, видов и ценностей на таможне — это некоторые из незаконностей, задокументированных журналистами, ЕС, Earthsight, Всемирным банком, WWF, Интерполом и другими. Доказательства многих из этих незаконных действий были в свободном доступе в открытом доступе за годы до публикации отчета Earthsight.

Отчет также показал, что некоторые из крупнейших компаний ЕС покупали лес с высокой степенью риска быть незаконными у Украины в течение многих лет, во время и после эры Сивец, как часть торговли на миллиард евро.

 Слабое правоприменение

 Отчет Earthsight обнаружил, что многие из этих крупных лесоперерабатывающих компаний ЕС, вероятно, нарушили закон 2013 года, предназначенный для предотвращения незаконного ввоза древесины из-за рубежа. Регламент Европейского Союза по лесоматериалам (EUTR) запрещает импорт нелегальной древесины, а также требует, чтобы покупатели проводили подробные проверки, чтобы снизить риск неумышленной поставки такой древесины до «незначительного» уровня. Компании не соблюдают закон, и правительства стран-членов ЕС не выполняют своих обязательств по принуждению к ним.

 Последние выводы Timberleaks показывают, что почти год такие проблемы остаются. Трудно придумать более яркий красный флаг, чем покупка у компании, принадлежащей подозреваемому по делу о взяточничестве на высоком уровне.

 Timberleaks связался с властями, которые наблюдают за EUTR в Швеции и Италии, для комментариев. Представитель органа EUTR в Швеции ответил: «Мы заинтересованы в информации, предоставленной Earthsight. Мы подтверждаем, что компания [Primpanel] была проинспектирована и что с 2018 года продолжается дело. Обязательства в EUTR относительно структурированного использования системы для должной осмотрительности не были выполнены, и поэтому дело передано в суд ».

 Не было никакого ответа от итальянских властей.

 В мае 2019 года следователи по делу Сивца совершили прорыв. После нескольких неудачных попыток апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство о привлечении Сивца заочно . В случае успеха в вынесении обвинительного приговора в отношении пары, это дало бы сильный сигнал о том, что Украина серьезно относится к очистке своего лесного сектора.

 В то же время, если фирмы ЕС будут продолжать покупать древесину, зараженную коррупцией, а власти ЕС будут смотреть в другую сторону, делая это, они будут посылать несколько иное сообщение.

 ______

[1] Дело № 42014000000000364

 [2] На основе анализа украинских отчетов о поставках за 3-летний период, охватывающий 2016–2019 годы.

https://www.timberleaks.org/single-post/2019/06/03/EU-firms-buying-timber-from-wanted-suspect-at-centre-of-30m-Ukrainian-bribery-case

nashigroshi.org, 03.06.2019  

Похожие записи

Добавить комментарий