Встановлені підприємства які у великій кількості закуповують незаконно вирублену деревину у ДП «Гутянське лісове господарство»?

Размещаю присланные документы. Их обсуждение можно найти по адресу приведенному ниже.  Постороннему человеку разобраться трудно. Адвокат директора Гутянского лесхоза считает действия правоохранителей  и активистов «заказными». С ним согласны работники лесхоза, по крайней мере некоторые.  Их убедительность несколько блекнет на фоне результатов проверки Гослесагентства…  Давайте не будем спешить с оценками. В некоторых случаях лучше всего просто подождать…

Из достоверных источников известно, что руководство Гослесагентство пытается по горячим следам,  с одной стороны»  «назначить виновными » и уволить «неугодных»,  а с другой стороны вывести из под удара и перебросить в другие регионы  «бесценные кадры». В этой связи весьма актуальным смотрится один из вопросов проверки Счетной палаты: «Чи є задовільним стан кадрового забезпечення системі Держлісагентства?» М.П.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125620668641382&id=100035803472616

 

Категорія справи № 554/3221/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 24.05.2019. Зареєстровано: 26.05.2019. Оприлюднено: 27.05.2019.
 
Номер судового провадження: 1-кс/554/7236/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62019170000000057

Державний герб України

Дата документу 21.05.2019 Справа № 554/3221/19

Єдиний унікальний номер справи 554/3221/19

Провадження №1-кс/554/7236/2019

У Х В А Л А

іменем України

21 травня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г., за участю прокурора Кириченка С.А., представників власників майна адвокатів Борщова Г.Є. та Ярмака К.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання заступника начальникавідділу Генеральноїпрокуратури Українипрокурора групипрокурорів укримінальному провадженніЯцкіна Р.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №62019170000000057від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, в обгрунтування кого вказував, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_1 обіймаючипосаду заступникакерівника ДП«Гутянське лісовегосподарство» (ЄДРПОУ00993082),з метоюособистого збагаченнята збагаченнятретіх осібшляхом зловживанняслужбовим становищеморганізував схемупо незаконнійвирубці тареалізації деревинина територіїХарківської області, до якої залучив своє найближче оточення, зокрема своїх рідних: дружину — ОСОБА_2 , батька — ОСОБА_3 , мати — ОСОБА_4 та сестру — ОСОБА_5 .

Згідно матеріалів, представлених ГУ ДФС у Київській області, до вказаної протиправної діяльності залучено низку підприємств юридичних осіб серед яких, ТОВ «АТЛАНТІС С», ОВ «Стелосервіс», ОВ Дублі-С (код 33119345) та ряд фізичних осіб підприємців, господарська діяльність яких має ознаки ризиковості зокрема: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Так, посадові особи ДП Гутянське лісове господарство, діючи за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_1 , здійснюють відпуск деревини на адресу вказаних юридичних та фізичних осіб, за заниженою вартістю, шляхом підміни фактичної номенклатури товару який відпускається або взагалі без складання первинних документів на відпуск лісопродукції.

Серед іншого встановлено, що зазначена низка юридичних осіб тісно пов`язана між собою. Так, єдиним власником ТОВ «Атлантіс С» є дружина керівника лісгоспу ОСОБА_1 — ОСОБА_3 , засновником ТОВ «Стеклосервіс» підприємства є рідна сестра заступника директора лісгоспу ОСОБА_16 , а фізичні особи підприємці, на яких здійснюється перерахування грошових коштів з метою їх обготівкування, є підлеглими працівниками на лісозаготівельних роботах.

За результатами проведеного дослідження, із залученням спеціаліста-бухгалтера, з питань вибіркового дослідження документів щодо реалізації Державним підприємством «Гутянське лісове господарство» (далі по тексту ДП «ГЛГ») лісопродукції протягом 2018 року встановлено, що проведеним порівнянням ціни придбання лісопродукції пов`язаними особами у ДП ГЛГ та їх подальшого продажу без обробки, встановлені факти реалізації за цінами, що значно перевищують ціну придбання. Як слідство, при прямому продажі лісопродукції ДП ГЛГ покупцями ТОВ «АНТАНТІС С» та ТОВ «Стелосервіс», підприємство мало б додаткові доходи. Аналізом документів податкової звітності також встановлено, що ДП ГЛГ здійснювало реалізацію пиломатеріалів без зазначення в податкових накладних ґатунку, розмірів (для брусу, дошки, тощо)випадку додаткові доходи від продажу отримали суб`єкти підприємницької діяльності.

Із загальної кількості реалізованого товару ДП ГЛГ протягом 2018 року та 1 кварталу 2019 року по 9798 податковим накладним реалізація по користь ТОВ Стеклосервіс та ТОВ АТЛАНТІС С проведена по 993 податковим накладним. При цьому, вказані підприємства є саме покупцями пиловника, іншої необробленої деревини, техсировини, тобто найбільш ліквідної на ринку продукції. Крім того, ДП ГЛГ має ряд договорів оренди з вказаними підприємствами, тобто частково дані суб`єкти господарювання систематично використовують в своїй дільності активи державного підприємства.

За таких обставин існують ризики надання керівництвом державного підприємства певних переваг вказаним суб`єктам господарювання в порівнянні з іншими суб`єктами ринку лісопродукції, що в тому числі може впливати та доходність та фінансовий стан ДП ГЛГ.

З урахуванням викладеного, загалом за рахунок заниження цін реалізації продукції на підконтрольні підприємства, протягом 2-3 кварталу 2018 року ДП «ГЛГ» недоотримано коштів на загальну суму 2139824,30 грн, чим спричинено збитки державному підприємству у великих розмірах.

Також, в ході аналізу фінансово — господарської діяльності ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Стеклосервіс», ТОВ «Атлантіс С», які підконтрольні Сисі В.M., згідно звітності за формою 1-ДФ, встановлено, що підприємствами протягом 2018-2019 років відображено сплату значних коштів за постачання товарів (робіт, послуг) на адресу ряду фізичних осіб — підприємців, які мають ознаки ризиковості, зокрема: ОСОБА_17 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 .П. (код НОМЕР_2 ), Парфенов ОСОБА_19 . ОСОБА_20 . (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), Величко ОСОБА_21 . (код НОМЕР_7 ), Коценко ОСОБА_22 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ). Звітність вказаних ФОП формується за одним принципом — суми доходів становлять майже 5 млн. грн., але не перевищують з метою утримання на 3 групі оподаткування єдиним податком, всі суб`єкти зареєстровані в кінці 2016 року або в кінці 1 півріччя 2018 року, рахунки відкриті приблизно одночасно в установах Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), ПАТ «Мегабанк», м. Харків (МФО 351629), для ведення господарської діяльності в таких обсягах не мають необхідних умов. Вказані обставини можуть свідчити, що зазначені ФОП фактично господарську діяльність не здійснюють та можуть використовуватися для штучного формування валових витрат і переведення безготівкових коштів в готівку. Протягом 2018 року підконтрольними ОСОБА_1 підприємствами на вказані ФОП перераховано коштів на загальну суму 11,2 млн., в результаті чого неправомірно сформовано валові витрати та занижено об`єкт оподаткування з податку на прибуток.

Разом з тим встановлені підприємства реального сектору економіки, які у великій кількості закуповують незаконно вирублену деревину у ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Стеклосервіс» і ТОВ «Атлантіс С», а саме ПП «Тайфун-Плюс» (ЄДРПОУ 36741547), ТОВ «Самвер» (ЄДРПОУ 20466663), ТОВ «Сіо-К» (ЄДРПОУ 22101670). Протягом 2018-2019 років останніми придбано незаконно вирубленої деревини на загальну суму 86 млн. грн.

Крім того, службовими особами лісгоспу ймовірно не вносяться дані щодо здійснення порубки та передачі деревини іншим особам у кишенькові персональні комп`ютери, відповідно, інформація щодо порубки не передається до Державного агентства лісових ресурсів, яким має здійснюватися контроль законності походження та руху деревини від заготівлі до споживача, сплату за її придбання, що також спричиняє шкоду інтересам держави.

За наявними даними ОСОБА_1 щоденно організовує незаконну вирубку дубу, деревина транспортується для зберігання та реалізації за адресою АДРЕСА_1 область, смт. Золочів, пров. Клубний, 5.

До працевлаштування на державному підприємстві Сиса В.М. особисто виступав засновником та керівником ТОВ «Атлантіс С» (ЄДРПОУ 40828419), ТОВ «Дубль-С» (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ «Стеклосервіс» (ЄДРПОУ 38494595).

Так, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави 14.05.2019 року в приміщенні ДП «Гутянське лісове господарство» за адресою: АДРЕСА_1 с. АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 49 проведено обшук та вилучено низку речей та документів а саме:

-папку синьогокольору зактами взаємнихрозрахунків засічень талютий 2019року на6арк.,актами приймання-передачіробіт тапослуг від31.01.2019на 25арк.,актами приймання-передачіробіт тапослуг від28.02.2019на 54арк.,договором №1-лкна виконаннялісокультурних робітвід 01.03.2019на 3арк.,договором №2-лкна виконаннялісокультурних робітвід 01.03.2019на 3арк.,договором №2-ліспро наданняпослуг,пов`язаних злісництвом від02.01.2019на 4арк.;договором №3ТР натранспортне обслуговуваннявід 02.01.2019на 2арк.,актами приймання-здачівиконаних робітвід 02.01.2019з відомостямипереміщень на18арк. по взаємовідносинахз ФОПТитаренко С.О.,дозволом №589.18.63з витягомз Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань відносноФОП ОСОБА_23 на 6 арк.;

-папку зеленогокольору зактами взаємнихрозрахунків засічень-лютий2019року на4арк.,актами приймання-передачіробіт тапослуг від28.02.2019на 20арк.,актами приймання-передачіробіт тапослуг від31.01.2019на 21арк.,договором №1 ліспро наданняпослуг,пов`язаних злісництвом від02.01.2019на 4арк.по взаємовідносинахз ФОП ОСОБА_6 ,дозволом № НОМЕР_11 з витягомз Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань стосовно ФОП ОСОБА_6 на 5 арк. Дані документи вилучено з папки та сформовано у підшивку за допомогою нитки, кінці якої скріплено печаткою прокуратури Полтавській області з підписами прокурора, понятих та ОСОБА_24

— планшет ASUS Zen Pad IMEI: НОМЕР_12 в чохлі червоного кольору.

ноутбук ASUSX542U,CNL5NF,оглядом вмістуякого встановлено,що наньому містятьсядокументи велектронній формі,які маютьзначення укримінальному провадженні;

— 5 жорстких дисків: S/N: WCC6Y4XYSK5X ємністю 1 ТВ; — S/N: WCC4J4СJT485 ємністю 500 GВ; — S/N: WCASF0023191 ємністю 320 GВ; — S/N: JTWBZ4BL ємністю 300 GВ; — S/N: 3SJ1C2PK ємністю 300 GВ;

— лісорубні квитки ДП «Гутянське лісове господарство» за грудень 2018 року, січень-травень 2019 року на 43 арк.;

— акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, розрахунки вартості послуг з використання пиломатеріалів та дерев`яних виробів, ТТН, акти здачі готової продукції, відомості про вантаж по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Атлантіс С» за квітень-травень 2019 року на 65 арк., які сформовано у підшивку за допомогою нитки, кінці якої скріплено печаткою прокуратури Полтавській області з підписами прокурора, понятих та ОСОБА_24 ;

-договори поставкипо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОП ОСОБА_8 за квітень2018року на21арк.,рахунок-фактурапо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОП ОСОБА_8 від 27.04.2018на 1арк.,договір провиготовлення продукціїз давальницькоїсировини здодатковою угодоюпо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ТОВ«Атлантіс С»№ 82на 3арк.,договір купівлі-продажу по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_8 від 23.03.2018 на 2 арк., договір купівлі-продажу по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_25 від 23.03.2018 на 2 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_13 № 5/22-02/2018 зі специфікаціями та листом щодо приймання участі в аукціоні на 8 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП Руднік О ОСОБА_26 О. № 4/22-02/2018 зі специфікаціями та листами щодо приймання участі в аукціоні на 8 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_27 з січень-лютий 2018 року на 22 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_10 за травень 2019 року на 6 арк., договір на виконання пільгових лісовпорядних робіт по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» від 07.05.2019 з протоколом погодження договірної ціни та вартістю робіт на 4 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини № 15/11-02/-2019 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» на 5 арк., які сформовано у підшивку за допомогою нитки;

— чорнові записи на 40 арк.;

-договори поставкипо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОП ОСОБА_10 за вересень2018року на18арк.,договори поставкипо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОПОСОБА_28 за вересень2018року на12арк.,договори поставкипо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОП ОСОБА_9 за липень2018року на5арк.,договір купівлі-продажунеобробленої деревини№ 8/08-08-2018по взаємовідносинах ДП «Гутянськелісове господарство»з ТОВ«Профіт Доп»від 08.08.2018на 6арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» за серпень 2018 року з додатками на 23 арк., договір поставки № 22 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_29 з додатками на 5 арк., договори купівлі-продажу обладнання за січень 2019 року по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_30 з додатками на 17 арк., договір купівлі-продажу № 1 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_31 на 25 арк.

— 2 ноутбука, вилучених в підсобному приміщенні ASUS R540U CNCORE та ASUS R542U CN 7058;

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене на підставі ухвал слідчого судді майно з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину, підлягає спеціальній конфіскації та стягненню в рахунок відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене в ході обшуків проведеним 14.05.2019 року майно наступним: Запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів у кримінального які містять на собі сліди злочину.

Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

А арешт вказаного майна застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Так, органом досудового розслідування на теперішній час до суду підготовлено клопотання про призначення судової — комп`ютерну експертизу, з метою виявлення та фіксації інформації, яка стосується кримінального провадження, на електронних носіях інформації, жорстких дисках, вилучених під час проведення обшуку, а повернення вказаних речей зашкодить проведенню вказаної експертизи та позбавить можливості орган досудового розслідування встановити об`єктивну істину по справі, також на даний час вилучена техніка та носії інформації оглядаються та вивчаються із залученням спеціалістів.

Таким чином, жорсткі диски та носії інформації, які були вилучені в відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вивченням вилучених документів встановлено, що вони стосуються безпосередньо суб`єктів господарювання, ТОВ «Атлантіс С» (ЄДРПОУ 40828419), ТОВ «Дубль-С» (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ «Стеклосервіс» (ЄДРПОУ 38494595), обставин придбання деревини.

Документація, попередній дозвіл на вилучення якої наданий слідчим суддею безпосередньо необхідна з метою встановлення розміру збитків спричинених державі, проведення ревізійних та експертних досліджень, співставлення фактичних проведених робіт з вирубки та реалізації деревини ДП «Гутянське лісове господарство», встановлення коло осіб причетних до протиправної діяльності, які складали та видавали вказані документи.

Виходячи з викладеного, вилучені в ході обшуку документи та чорнові записи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, дослідження руху коштів по банківським рахункам, проведення судових експертиз, в т.ч. економічних, почеркознавчих, тощо. В той же час, відсутність до теперішнього часу остаточного рішення позбавляє орган досудового розслідування правової визначеності стосовно долі речових доказів та способу їх використання.

Усе вилучене в ході проведених обшуків майно визнано постановою у кримінальному провадженні речовими доказами.

Окрім цього, відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, в межах досудового розслідування бухгалтером спеціалістом визначено розмір збитків, внаслідок вчинення правопорушення, а вилучені в ході обшуку пиломатеріали, окрім того що є предметом злочину, за версією слідства, в той же час, виходячи з того, що злочин передбачений ч.2 ст. 364 КК України є злочином з матеріальним складом злочину, арешт вилученої деревини також необхідній з метою відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням державі, в особі державного підприємства ДП «Гутянське лісове господарство».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічно викладеним у клопотання.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував, надав письмові заперечення які і підтримав.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом зтим,слідчий суддязауважує що,вилучені вході обшуку планшет ASUS Zen Pad IMEI: НОМЕР_12 в чохлі червоного кольору, був вилучений передчасно так як останній належить особисто бухгалтеру ДП «Гутянське Лісове господарство» Мирошниченко А.А. і доказів зворотнього прокурором не наведено, крім арешт ноутбукуASUSX542U,CNL5NF;5жорстких дисків:S/N:WCC6Y4XYSK5Xємністю 1ТВ;-S/N:WCC4J4СJT485ємністю 500GВ;-S/N:WCASF0023191ємністю 320GВ;-S/N:JTWBZ4BLємністю 300GВ;-S/N:3SJ1C2PKємністю 300GВ; 2 ноутбуків, ASUS R540U CNCORE та ASUS R542U CN 7058 може фактично заблокувати фінансову — господарська діяльність підприємства ДП «Гутянське лісове господарство», яке здійснює діяльність у сфері лісового господарства, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання прокурора слід задовольнити частково.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст.2,7,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Яцкіна Р.О., про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на наступне вилучене 14.05.2019 року в приміщенні ДП «Гутянське лісове господарство» за адресою: Харківська АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , с.м.т. Гути, вул. Первухінська, 49 майно:

— папку синього кольору з актами взаємних розрахунків за січень та лютий 2019 року на 6 арк., актами приймання-передачі робіт та послуг від 31.01.2019 на 25 арк., актами приймання-передачі робіт та послуг від 28.02.2019 на 54 арк., договором № 1-лк на виконання лісокультурних робіт від 01.03.2019 на 3 арк., договором № 2-лк на виконання лісокультурних робіт від 01.03.2019 на 3 арк., договором № 2-ліс про надання послуг, пов`язаних з лісництвом від 02.01.2019 на 4 арк.; договором № 3 ТР на транспортне обслуговування від 02.01.2019 на 2 арк., актами приймання-здачі виконаних робіт від 02.01.2019 з відомостями переміщень на 18 арк. по взаємовідносинах з ФОП Титаренко ОСОБА_32 , дозволом № 589.18.63 з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ФОП ОСОБА_23 на 6 арк.;

— папку зеленого кольору з актами взаємних розрахунків за січень-лютий 2019 року на 4 арк., актами приймання-передачі робіт та послуг від 28.02.2019 на 20 арк., актами приймання-передачі робіт та послуг від 31.01.2019 на 21 арк., договором № 1 ліс про надання послуг, пов`язаних з лісництвом від 02.01.2019 на 4 арк. по взаємовідносинах з ФОП Дима ОСОБА_33 , дозволом № 940.17.63 з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_6 на 5 арк. Дані документи вилучено з папки та сформовано у підшивку за допомогою нитки, кінці якої скріплено печаткою прокуратури Полтавській області з підписами прокурора, понятих та ОСОБА_24

— лісорубні квитки ДП «Гутянське лісове господарство» за грудень 2018 року, січень-травень 2019 року на 43 арк.;

— акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, розрахунки вартості послуг з використання пиломатеріалів та дерев`яних виробів, ТТН, акти здачі готової продукції, відомості про вантаж по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Атлантіс С» за квітень-травень 2019 року на 65 арк., які сформовано у підшивку за допомогою нитки, кінці якої скріплено печаткою прокуратури Полтавській області з підписами прокурора, понятих та ОСОБА_24 ;

— договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_8 за квітень 2018 року на 21 арк., рахунок-фактура по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_8 від 27.04.2018 на 1 арк., договір про виготовлення продукції з давальницької сировини з додатковою угодою по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Атлантіс С» № 82 на 3 арк., договір купівлі-продажу по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_8 від 23.03.2018 на 2 арк., договір купівлі-продажу по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_25 від 23.03.2018 на 2 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_13 № 5/22-02/2018 зі специфікаціями та листом щодо приймання участі в аукціоні на 8 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_34 . № 4/22-02/2018 зі специфікаціями та листами щодо приймання участі в аукціоні на 8 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_27 з січень-лютий 2018 року на 22 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_10 за травень 2019 року на 6 арк., договір на виконання пільгових лісовпорядних робіт по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» від 07.05.2019 з протоколом погодження договірної ціни та вартістю робіт на 4 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини № 15/11-02/-2019 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» на 5 арк., які сформовано у підшивку за допомогою нитки;

— чорнові записи на 40 арк.;

— договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_10 за вересень 2018 року на 18 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_28 за вересень 2018 року на 12 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_9 за липень 2018 року на 5 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини № 8/08-08-2018 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» від 08.08.2018 на 6 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» за серпень 2018 року з додатками на 23 арк., договір поставки № 22 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_29 з додатками на 5 арк., договори купівлі-продажу обладнання за січень 2019 року по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_30 з додатками на 17 арк., договір купівлі-продажу № 1 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_31 на 25 арк.

Контроль за виконанням покласти на заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Яцкіна Р.О.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний тексту ухвали проголошено 23.05.2019.

Слідчий суддя В.М.Бугрій

Годом ранее лесхоз уже попадал в сферу внимания правоохранительных органов….

Категорія справи № 646/2563/18: У порядку процесуального законодавства (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 29.06.2018. Зареєстровано: 03.07.2018. Оприлюднено: 05.07.2018.
 
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

Державний герб України

Справа № 646/2563/18

№ провадження 1-кс/646/3779/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.06.18року      м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Маркової О.В., прокурора Туліна Р.А., представників власників майна: ОСОБА_1 і ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого Каліної А.І. про накладання арешту на майно в провадженні №42018220000000012 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді з клопотанням про накладання арешту, погодженим з прокурором Туліним Р.А., звернувся слідчий слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3

Аргументуючи своє клопотання слідчий зазначає, що в провадженні прокуратури Харківської перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42018220000000012 від 05.01.2018 за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб посадовими особами правоохоронних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряються ймовірні обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Як зазначено у клопотанні, за версією слідства заступник директора ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_4 із залученням підлеглих співробітників правоохоронного органу — лісничих та фізичних осіб, здійснює протиправну порубку деревини, зокрема, дубів, після чого за допомогою техніки і транспортних засобів, що належать ОСОБА_4, його дружині, батькові, директору ТОВ «ОСОБА_3 С» та ін., завантажують і перевозять її на ТОВ «ОСОБА_3 С» (єдиним власником якого є дружина заступника директора лісгоспу ОСОБА_5) та інші склади, робота яких контролюється рідною сестрою заступника директора лісгоспу ОСОБА_6, а в подальшому реалізовують вказану продукцію, не обліковуючи її на ДП «Гутянське лісове господарство», з метою заволодіння грошовими коштами підприємства та особистого незаконного збагачення.

Як зазначив у клопотанні слідчий, 20.06.2018 на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова Сіренко Ю.Ю. проведено ряд обшуків в ході яких вилучено речі та документи.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У своєму клопотанні сторона обвинувачення просить накласти арешт на деревину з метою відшкодування збитків та зазначаючи, що деревина визнано постановою слідчого речовими доказами.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В той же час, долученими до матеріалів клопотання документами не доведено розмір збитків, спричинених кримінальним правопорушенням, не надано також і копію цивільного позову прокурора, заявленого в межах досудового розслідування.

Вивченням долучених до клопотання копіями протоколів обшуку, що в свою чергу не спростовано прокурором у судовому засідання, встановлено, що огляд та вилучення деревини під час проведення обшуків 20.06.2018 проводилися із залученням відповідного спеціаліста, а під час проведення слідчої дії застосувалася безперервна відеофіксація. Таким чином, слідчий мав можливість зафіксувати ті обставини, на які посилався прокурор, як на умову підставу накладання арешту на вилучене майно.

Таким чином, суд вважає недоцільним на даний час таким ступінь втручання у права власника майна, як накладання арешту на вилучену в ході обшуків деревину.

Окрім цього, у судовому засідання прокурор наполягав на необхідності накладання арешту на чорнові записи вилучені в ході обшуків.

В той же час, матеріалами клопотання не зазначено, яким саме чином вилучені записи стосуються досудового розслідування, а вивченням відповідних протоколів обшуку судом не встановлено індивідуальні або родові ознаки документів, а також їх звязок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Більше того, як зазначив у судовому засіданні представник власника майна, окремі чорнові записи стосуються приватного життя осіб, у яких проводились обшуки, і жодним чином не стосуються предмету досудового розслідування.

Зважаючи викладене, суд звертає увагу слідчого та прокурора на недопустимість безпідставного порушення прав власників майна та недопустимість зволікання з поверненням оригіналів вилученого майна, що не стосується кримінального провадження, з можливістю виготовлення копій оглянутих документів, які стосуються предмету досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Накласти арешт, із забороною розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати наступне майно, вилучене 20.06.2018 під час обшуків:

Під час обшуку житлового будинку, а також прибудинкової території, району Харківської області, споруд, будов та інших приміщень за адресою: вул. Незалежності, 50 смт. Золочів Золочівського району Харківської області, які належать на праві приватної власності ОСОБА_7:

1.Електронний носій інформації білого кольору «HIKVISION» Model DS-7108HWI-SH, Serial №473252345 у кількості 1 штука;

4.Аркуш паперу білого кольору з зошита в клітинку з чорновими записами, який починається з верхнім написом «ОСОБА_8 пилорамы»;

2) Старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_8, під час проведення обшуку 20.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.05.2018 транспортного засобу Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1, вилучено:

1) Зведена відомість лісництво Володимирське ДП «Гутянське ЛГ» за 2018 рік на 10 арк;

2) Зведена відомість лісництво Гутянське ДП «Гутянське ЛГ» за 2018 рік на 12 арк;

3) ОСОБА_3 виконання заготівлі за лісорубними квітками за період 01.01.2018-30.04.2018 на 7 арк;

4) Залишки деревини на верхніх складах лісу на 9 арк;

5) Зведена відомість ділянок відведених під рубки Шарівське лісництво на 7 арк;

6) Зведена відомість ділянок відведених під рубки, Краснокутке лісництво на 10 арк;

7) Звіт про рух деревини на 19 арк;

8) Блокнот коричневого кольору «2016» з чорновими записами;

Старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_9 20.06.2018 під час обшуку у приміщенні Шарівського лісництва ДП «Гутянське ЛГ» за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, смт Шарівка, вул. Лісова, 34. вилучено:

1)ТТН серії ХБР № 050453 від 19.06.2018 на 1 арк.;

2)ТТН серії ХБР № 050450 від 18.06.2018 на 1 арк.;

3)ТТН серії ХБР № 050440 від 14.06.2018 на 1 арк.;

4)ТТН серії ХБР № 050442 від 14.06.2018 на 1 арк.;

5)ТТН серії ХБР № 050443 від 14.06.2018 на 1 арк.;

6)ТТН серії ХБР № 050441 від 14.06.2018 на 1 арк.;

7)ТТН серії ХБР № 050424 від 08.06.2018 на 1 арк.;

8)ТТН серії ХБР № 050425 від 08.06.2018 на 1 арк.;

9)ТТН серії ХБР № 050426 від 08.06.2018 на 1 арк.;

10)ТТН серії ХБР № 050417 від 07.06.2018 на 1 арк.;

11)ТТН серії ХБР № 050418 від 07.06.2018 на 1 арк.;

12)ТТН серії ХБР № 050419 від 07.06.2018 на 1 арк.;

13)ТТН серії ХБР № 050420 від 07.06.2018 на 1 арк.;

Процесуальним керівникому кримінальномупровадженні молодшимрадник юстиції ОСОБА_10, під час проведення обшуку 20.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 23.05.2018 приміщень, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 1430933563226, 143080963226, 1430759663226, 1430713763226, 143664563226, 1430318863226, 143026596326, 1430265963226, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 вилучено:

1.Договір купівлі-продажу необробленої деревини за № 11/13-03-2018 від 13.03.2018 на 3 аркушах.

2. Договір купівлі-продажу необробленої деревини за № 6/22-02-2018 від 22.02.2018 на 3 аркушах.

3.Договір купівлі-продажу пиломатеріалів хвойних порід свіжої порізки за №34 від 02.01.2018р. на 2 аркушах.

4.Договір поставки за № 1 від 02.01.2018 на 1 аркуші.

5.Договір купівлі-продажу за № 3 від 02.01.2018 на 2 аркушах.

6.Договір купівлі-продажу за № 14 від 10.01.2018 на 3 аркушах.

7.Договір поставки необробленої деревини за № 21 від 09.01.2018 на 2 аркушах.

8.Специфікація по договору купівлі-продажу необробленої деревини за № 6/22-02-2018 від 22.02.2018 на 2 аркушах.

9.Специфікація до договору купівлі-продажу необробленої деревини за №11/13-03-2018 від 13.03.2018 на 2 аркушах.

10.Договір поставки необробленої деревини за №27 від 11.01.2018 на 2 аркушах.

11.Договір поставки від 16.01.2016 без зазначення номеру на 3 аркушах.

12.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕКЛОСЕРВІС» за № 355537 на 1 аркуші.

13.Копії товарно-транспортних накладних на 127 аркушах;

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 04.06.2018 прокурором організаційно-методичного відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_11 проведено обшук житлового будинку, у якому мешкає ОСОБА_6, розташованого за адресою: смт. Золочів Золочівського району Харківської області, вул. Пугачова, 10, у ході якого вилучено:

1. 6 дисків з надписами чорного кольору «Часть 1 ОСОБА_8», «Часть 2 ОСОБА_8», «Часть 3 ОСОБА_8», «Часть 4 ОСОБА_8», «Часть 5 ОСОБА_8», «Часть 6 ОСОБА_8».

2. 8 бирок з ознаками використання серії UA ДАЛРУ: № 500171581, 075928993, 500179176, 500179186 (пошкоджена з правого боку), серії UA № НОМЕР_2 (пошкоджена з лівого боку), 19592106 (пошкоджена з обох боків), НОМЕР_3, (пошкоджена з лівого боку), НОМЕР_4.

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 29.05.2018 старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_12 проведено обшук приміщень Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство», розташованих за адресою: с. Петрівське Краснокутського району Харківської області, вул. Грушевського, 1, у ході якого вилучено:

1.складений навпіл аркуш з зошиту з надписами від руки: «кв. 57 вид. 12,2 До білета ділова 69,631 м3 т/с 12,664 м3 дровяна 25,056 м3 дрова 7,25 м3 кпси 12,5 м3 дуб 10 м3 береза 2 м3. На зворотному боці цього аркуша надписи від руки: «Залишок 4.0 ІІІ 14-19 9.7 м3 ІІІ 20-25 6 м3 4.5 ІІ 20-25 2,5 м3 ІІІ 20-25 1.7 м3 ІІ 26-35 3 м3 ІІ 36-2 1 м3 ІІІ 36-3 2 м3 б/с 14 м3 дровяна 9 м3 кпси 23,5 м3;

2.21 бирка з серією UA ДАЛРУ з номерами 008502260, 008502261, 008502262, 008502263, 008502264, 008502265, 008502266, 008502267, 008502268, 008502269, 008502270, 008502271, 008502272, 008502273, 008502274, 008502275, 008502276, 008502277, 008502278, 008502279, 008502280;

3.аркуш паперу з чорновими записами: «дуб 117 за 1 м3 3 пов 97-50, хв. 96 за 1 м3 80 мл 84 з 1 м 70»; аркуш з друкованим текстом «Касова книга на 2018 рік Другий примірник «Звіт касира» каса за 14 березня 2018 р.», на якому надрукована таблиця з даними «Номер документа», «Від кого отримано чи кому видано», «Номер кореспондуючого рахунку, субрахунку», «Надходження», «Видаток» та підпис касира.

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 29.05.2018 слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_13 проведено обшук приміщень ДП «Гутянське лісове господарство», розташованих за адресою: смт. Гути Богодухівського району Харківської області, вул. Первухінська, 49, у ході якого вилучено:

1.5 бланків заяви з печаткою ДП «Гутянське лісове господарство»;

2.блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

3.специфікації поколодного обліку № ХР -149004-03-014 від 27.03.2018 з виправленнями від руки та без підписів, № ХР-149009-0000

від 24.04.2018 на 1 арк. без підписів;

4.копія лісорубного квитка від 14.12.2017 серія 02 ЛКБ № 514825 з виправленнями ручкою на 1 арк.;

5.копія лісорубного квитка від 14.12.2017 серія 02 ЛКБ № 514827 з написами ручкою від руки на 1 арк.;

6.копія лісорубного квитка від 08.02.2018 серія 02 ЛКБ № 460110 на 1 арк.;

7.копія лісорубного квитка від 08.02.2018 серія 02 ЛКБ № 460110 з виправленнями і написами ручкою від руки на 1 арк.;

8.копія лісорубного квитка від 08.02.2018 серія 02 ЛКБ № 460111 з виправленнями і написами ручкою від руки на 1 арк.;

9.копія лісорубного квитка від 08.02.2018 серія 02 ЛКБ № 460111 на 1 арк.;

10.копія лісорубного квитка від 02.04.2018 серія 02 ЛКБ № 535435 на 1 арк.;

11.копія лісорубного квитка від 02.04.2018 серія 02 ЛКБ № 535435 з написами ручкою та олівцем від руки на 1 арк.;

12.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535400 з виправленнями і написами ручкою від руки на 1 арк.;

13.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535438 з написами і виправленнями ручкою від руки на 1 арк.;

14.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535439 з написами ручкою від руки на 1 арк.;

15.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535441 з написами ручкою від руки на 1 арк.;

16.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535442 з написами ручкою та олівцем від руки на 1 арк.;

17.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535443 з написами ручкою від руки на 1 арк.;

18.копія лісорубного квитка від 15.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535444 з написами ручкою від руки на 1 арк.;

19.копія лісорубного квитка від 31.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535448 з написами ручкою від руки на 1 арк.;

20.копія лісорубного квитка від 01.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535449 з написами ручкою від руки на 1 арк.;

21.копія лісорубного квитка від 04.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535450 на 1 арк.;

22.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535451 з написами ручкою від руки на 1 арк.;

23.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ на 1 арк.;

24.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535453 з написами олівцем від руки на 1 арк.;

25.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535454 з написами олівцем від руки на 1 арк.;

26.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535455 з написами олівцем від руки на 1 арк.;

27.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535456 з написами олівцем від руки на 1 арк.;

28.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535457 з написами олівцем від руки на 1 арк.;

29.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535458 на 1 арк.;

30.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535459 на 1 арк.;

31.зошит у клітинку з зображенням на обкладинці жінки з двома білими собаками з чорновими записами на першому, останньому аркушах, а також усередині на вигині зошиту;

32.оригінал карантинного сертифікату № 60/20-6020/КЕ-263619 від 17.05.2018 на 1 арк.

33.2 арк. формату А-4 з даними про переміщення лісо продукції;

34.оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів серії ХР№ № 516404, 516405;

35.копії сертифікатів про походження лісоматеріалів серії ХР№ № 516343, 516344, 516345, 516346;

36.ТТН № ХР-149000-03634/1092 від 12.04.2018 без підписів на 1 арк.;

37.ТТН № ХР-149000-03687/1107 від 20.04.2018 без підписів на 1 арк.;

38.ТТН № ХР-149000-03793/1125 від 04.05.2018 без підписів на 1 арк.;

39.ТТН № ХР-149000-03866/ХРБ100016 від 10.05.2018 без підписів з написами ручкою на 1 арк.;

40.ТТН № ХР-149000-04017/1182від 30.05.2018 без підписів на 1 арк.;

41.оригінал рахунку-фактури № 2 від 14.03.2018 на 1 арк.;

42.оригінал рахунку-фактури № 10 від 26.04.2018 на 1 арк.;

43.оригінал рахунку-фактури № 11 від 05.05.2018 на 1 арк.;

44.оригінал рахунку-фактури № 05/05 від 05.05.2018 на 1 арк.;

45.оригінал рахунку-фактури № 12 від 15.05.2018 на 1 арк.;

46.оригінал рахунку-фактури № 1 від 08.06.2018 на 1 арк.;

47.оригінал рахунку-фактури № 1 від 12.06.2018 в двох екземплярах, кожний на 1 арк.;

48.оригінал відвантажувальної специфікації № 2 від 14.03.2018 на 1 арк.;

49.оригінал відвантажувальної специфікації № 10 від 26.04.2018 на 1 арк.;

50.оригінал відвантажувальної специфікації № 05/05 від 05.05.2018 на 1 арк.;

51.оригінал відвантажувальної специфікації № 11 від 05.05.2018 на 1 арк. без печатки та без підпису головного бухгалтера;

52.оригінал відвантажувальної специфікації № 12 від 15.05.2018 на 1 арк.;

53.оригінал відвантажувальної специфікації № 1 від 08.06.2018 на 1 арк.;

54.оригінал відвантажувальної специфікації № 1 від 08.06.2018 з помітками ручкою на 1 арк.;

55.рахунок № 585К від 20.04.2018, на зворотному боці чорнові записи на 1 арк.;

56.оригінал контракту № 2-HRG-2018 без підпису покупця на 7 арк.;

57.оригінал останнього аркушу зовнішньоекономічного контракту на 1 арк.;

58.оригінал договору № 01/03 від 01.03.2018 без підпису виконавця на 1 арк.;

59.копія зведеної відомості насаджень на 1 арк.;

60.копія зведеної відомості пробних площ на 3 арк.;

61.1 аркуш з зошиту з чорновими записами, перші цифри «080066/16.04.2018р.»;

62.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «090063 03/05»;

63.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «57033»;

64.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «03091963»;

65.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «НОМЕР_5»;

66.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші слова «материнська бирка»;

67.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші слова «Інші види»;

68.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «287»;

69.копія аркушу формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «191 (6)» на 1 арк.;

70.1 аркуш із зошиту з чорновими записами з першими словами «тех. сировина»;

71.блокнот з надписом Notre Dame De Paris;

72.ТТН серія ХРБ № 080066 від 16.04.2018 з виправленнями без підписів на 1 арк.;

73.ТТН серія ХРБ № 090059 від 27.04.2018 з виправленнями без підписів на 1 арк.;

74.ТТН серія ХРБ № 090062 від 02.05.2018 з написами без підписів на 1 арк.;

75.ТТН серія ХРБ № 090066 від 04.05.2018 у 4 екземплярах, один з яких з написами на зворотному боці, без підписів кожний на 1 арк.;

76.ТТН серія ХРБ № 090063 від 03.05.2018 з написами без підписів на 1 арк.;

77.ТТН серія ХРБ № 080120 від 14.06.2018 з виправленнями з підписами на 1 арк.;

78.ТТН серія ХРБ № 167565 від 30.05.2018 з виправленнями і написами без підписів на 1 арк.;

79.ТТН серія ХРА № 189121 від 26.03.2018 з виправленнями і написами без підписів на 1 арк.;

80.ТТН серія ХРА № 167586 від 02.06.2018 з виправленнями, написами з підписами на 1 арк.;

81.ТТН серія ХРА № 167442 від 20.04.2018 з виправленнями з підписами на 1 арк.;

82.ТТН серія ХРА № 167588 від 02.06.2018 з виправленнями, написами з підписами на 1 арк.;

83.копія ТТН серії ХРА № 692476 від 07.03.2018 на 1 арк.;

84.копія ТТН серії ХРА № 189373 від 28.04.2018 з виправленнями і написами на 1 арк.;

85.копія ТТН серії ХРБ № 100059 від 26.05.2018 з написами на 1 арк.;

86.копії ТТН серії ХРБ № 100058 від 26.05.2018, № 100054 від 25.05.2018, № 100056 від 25.05.2018 з написами на 1 арк.;

87.копії ТТН серії ХРБ № 100057 від 26.05.2018, № 100059 від 26.05.2018, з написами на 1 арк.;

88.копії ТТН серії ХРБ № 080053від 06.04.2018, № 080052 від 06.04.2018, з написами і виправленнями на 1 арк.;

89.копія ТТН серії ХРБ № 100016 від 10.05.2018 на 1 арк.

90.копія ТТН серії ХРБ № 050360 від 25.05.2018 з написами та виправленнями на 1 арк.;

91.копія ТТН серії ХРА № 189707 від 07.06.2018, № 189697 від 06.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;

92.копія ТТН серії ХРБ № 100015 від 10.05.2018 з виправленнями на 1 арк.;

93.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-149007-00013

від 01.02.2018 без підписів на 1 арк.;

94.специфікація поколодного обліку № ХР-149007-00015 від 01.02.2018 без підписів на 1 арк.;

95.ТТН серії ХРБ № 050034 від 01.02.2018 без підписів на 1 арк.;

96.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-149007-00052

від 20.02.2018 без підписів на 1 арк.;

97.специфікація поколодного обліку № ХР-149007-00071 від 20.02.2018 без підписів на 1 арк.;

98.ТТН серії ХРБ № 050122 від 20.02.2018 без підписів на 1 арк.;

99.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-149004-03014

від 27.03.2018 без підписів з виправленнями на 1 арк.;

100.копія щоденників приймання деревини від заготівлі № ХР-149004-02957 від 14.03.2018, № ХР-149004-02966 від 16.03.2018 з написами на 1 арк.;

101.копія лісорубного квитка від 14.03.2018 серії 02 ЛКБ № 535431 з написами ручкою від руки на 1 арк.;

102.копія ТТН серії ХРБ № 100119 від 12.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;

103.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-149010-00017

від 12.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;

104.специфікація поколодного обліку № ХР-149010-00032 від 12.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;

105.копія специфікації поколодного обліку № ХР-149004-06067 від 10.05.2018 з написами на 1 арк.;

106.копія специфікації поколодного обліку № ХР-149010-00020 від 08.06.2018 з написами на 1 арк.;

107.копія щоденника приймання деревини від заготівлі № ХР-149010-00011 від 08.06.2018 з написами на 1 арк.;

108.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-149004-03071 від 07.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;

109.специфікація поколодного обліку № ХР-149004-06103 від 07.06.2018 на 1 арк.;

110.специфікація поколодного обліку № ХР-149004-06102 від 07.06.2018 на 1 арк.;

111.специфікація поколодного обліку № ХР-149004-06101 від 07.06.2018 на 1 арк.;

112.специфікація поколодного обліку № ХР-149004-06105 від 07.06.2018 на 1 арк.;

113.список працівників ДП «Гутянське лісове господарство» на 11 арк. у рожевій папці;

114.копія аудиторського звіту від30.06.2018 № 06-05/33 на 33 арк.;

115.зовнішній диск «Вербатім» 1 Тб, на який слідчим скопійовано інформацію з робочого компютеру адміністратора системи ОСОБА_14;

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.05.2018 старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_15 проведено обшук житлового будинку, у якому мешкає ОСОБА_16, розташованого за адресою: смт. Золочів Золочівського району Харківської області, вул. 6 Серпня, 45, у ході якого вилучено:

1. ТТН № ЛТ00006280 від 19.09.2017 на 1 арк.;

2. ТТН № ЛТ00006559 від 27.09.2017 на 1 арк.;

3. ТТН № ЛТ00006984 від 13.10.2017 на 1 арк.;

4. ТТН № ЛТ00007326 від 25.10.2017 на 1 арк.;

5. ТТН № ЛТ00007727 від 08.11.2017 на 1 арк.;

6. ТТН № ЛТ00008029 від 20.11.2017 на 1 арк.;

7. ТТН № ЛТ00008212 від 28.11.2017 на 1 арк.;

8. ТТН № ЛТ00008407 від 04.12.2017 на 1 арк.;

9. ТТН № ЛТ00008408 від 04.12.2017 на 1 арк.;

10. ТТН № ЛТ00008784 від 18.12.2017 на 1 арк.;

11. ТТН № ЛТ00008787 від 18.12.2017 на 1 арк.;

12. ТТН № ЛТ00008978 від 27.12.2017 на 1 арк.;

13. ТТН № ЛТ00000231 від 18.01.2018 на 1 арк.;

14. ТТН № ЛТ00000449 від 29.01.2018 на 1 арк.;

15. ТТН № ЛТ00000686 від 06.02.2018 на 1 арк.;

16. ТТН № ЛТ00001065 від 21.02.2018 на 1 арк.;

17. ТТН № ЛТ00001621 від 20.03.2018 на 1 арк.;

18. аркуш формату А-4 з таблицею з заголовком «Заправка СПІКА ГАЗ», на зворотному боці чорнові записи на 1 арк.;

19. видаткова накладна № 142 від 06.04.2018, на зворотному боці чорнові записи на 1 арк.;

20. копія рахунку-фактури № П-00000907 від 26.03.2018, на зворотному боці чорнові записи на 1 арк.;

21. копія рахунку-фактури № 142 від 06.04.2018, на зворотному боці таблиця з заголовком «ТОВ СТЕКЛОСЕРВІС», написами від руки на 1 арк.;

22. копія акту № П-00000907 від 26.03.2018, на зворотному боці рахунок № 666 Z-Хар на 1 арк.;

23. копія ТТН без підписів № 142 від 06.04.2018, на зворотному боці таблиця, починається з цифр «26.04.2018» з написами на 1 арк.;

24. аркуш формату А-4 з таблицею з заголовком «ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» на 2 арк., на зворотному боці другого аркушу дві видаткові накладні № 2 від 12.03.2018;

25. оборотно-сальдова відомість на 2 арк., на зворотному боці першого аркушу акт здачі-приймання готової продукції № 69 від 18.11.2017, на зворотному боці другого аркушу квитанція № 2 платника податків ТОВ «Тріумф С»;

26. скріплені стиплером 4 аркуші формату А-4 з чорновими записами, починається зі слів «ОСОБА_12 листопад 2017 р. (ліс), на зворотному боці першого аркушу оригінал видаткової накладної № 1287

від 13.09.2017, на зворотному боці другого аркушу оригінал видаткової накладної № 1287 від 13.09.2017, на зворотному боці третього аркушу оригінал видаткової накладної № 1300 від 15.09.2017, на зворотному боці четвертого аркушу оригінал видаткової накладної № 1300 від 15.09.2017 з написом олівцем «заменить»;

27. аркуш формату А-4, починається зі слів «Стеклосервіс січень 2018р (по 1 с)» на 1 арк., на зворотному боці оригінал видаткової накладної

№ 3;

28. аркуш формату А-4, починається зі слів «Стеклосервіс» на 1 арк., на зворотному боці таблиця, починається зі слів «Водії ОСОБА_17В.»;

29. копія акту № 287 з написами ручкою на 1 арк., на зворотному боці рахунок на оплату № 86 від 02.04.2018 без підписів;

30. оригінал договору оренди на 1 арк.;

31. оригінал акту прийому-передачі приміщень від 02.01.2018 на 1 арк.;

32. копія видаткової накладної № 3923 від 10.03.2017, на зворотному боці платіжне доручення № 36 від 15.01.2018;

33. копія ТТН № АВ 00100317-0016 від 10.03.2017 на 1 арк., на зворотному боці платіжне доручення № 38 від 15.01.2018;

34. копія акту звірки розрахунків за 2017 рік на 1 арк., на зворотному боці платіжне доручення № 39 від 15.01.2018;

35. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 150 на 1 арк., на зворотному боці видаткова накладна № 8 від 09.01.2018;

36. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 189 на 1 арк., на зворотному боці бланк протоколу до договору поставки;

37. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 196 на 1 арк., на зворотному боці специфікація лісопродукції;

38. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 209 на 1 арк., на зворотному боці таблиця з чорновими записами;

39. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 226ТТН на 1 арк., на зворотному боці ТТН № 2 від 15.02.2018;

40. таблиця з заголовком «Надходження лісо продукції з 19.03.2018» на 2 арк.;

41. аркуш формату А-4 з чорновими записами, починається з цифр «12400», на зворотному боці з цифр «02.04» на 1 арк.;

42. таблиця з заголовком «Заправка Д/Т» на 2 арк.;

43. копія видаткової накладної № 364 від 16.03.2018, на зворотному боці специфікація № 1 на 1 арк.;

44. копія видаткової накладної № 365 від 20.03.2018, на зворотному боці остання сторінка договору на 1 арк.;

45. копія видаткової накладної № 383 від 26.03.2018, на зворотному боці остання сторінка договору на 1 арк.;

46. копія видаткової накладної № 385 від 26.03.2018, на зворотному боці остання сторінка договору на 1 арк.;

47. акт № 287 вхідного контролю на продукцію від 07.04.2018 на 1 арк.;

48. ТТН № 148 від 17.04.2018 на 1 арк.;

49. ТТН № 149 від 17.04.2018 на 1 арк.;

50.ТТН № 101 від 21.03.2018 на 1 арк.;

51.ТТН № 53 від 02.02.2018 на 1 арк.;

52.ТТН № 52 від 02.02.2018 на 1 арк.;

53.ТТН № 50 від 01.02.2018 на 1 арк.;

54.ТТН № 49 від 01.02.2018 на 1 арк.;

55.ТТН № 6 від 10.01.2018 на 1 арк.;

56.ТТН № 37 від 26.01.2018 на 1 арк.;

57.ТТН № 9 від 11.01.2018 на 1 арк.;

58.ТТН № 8 від 11.01.2018 на 1 арк.;

59.ТТН № 7 від 10.01.2018 на 1 арк.;

60.ТТН № 14 від 13.01.2018 на 1 арк.;

61.ТТН № 26 від 20.01.2018 на 1 арк.;

62.ТТН № 24 від 18.01.2018 на 1 арк.;

63.ТТН № 34 від 24.01.2018 на 1 арк.;

64.копія рахунку на оплату № 228 від 12.12.2017, на зворотному боці таблиця, починається зі слів «Виконавець ФО-П ОСОБА_18В.» на 1 арк.;

65.видаткова накладна № ХР-153002-04397/ХРА505573 від 11.12.2017, на зворотному боці рахунок-фактура № 422 на 1 арк.;

66.видаткова накладна № 1475 від 11.12.2017 на 1 арк.;

67.копія ТТН ХРА № 931227 від 18.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 364 від 16.03.2018 на 1 арк.;

68.копія ТТН ХРБ № 090003 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 365 від 20.03.2018 на 1 арк.;

69.копія ТТН ХРБ № 090002 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 383 від 26.03.2018 на 1 арк.;

70.копія ТТН ХРА № 931219 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 383 від 26.03.2018 на 1 арк.;

71.копія ТТН ХРБ № 090001 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 385 від 26.03.2018 на 1 арк.;

72.копія ТТН ХРБ № 100001 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 385 від 26.03.2018 на 1 арк.;

73.аркуш формату А-4 з копією таблиці, починається з цифр «289 36 ІІ», на зворотному боці видаткова накладна без номеру на 1 арк.;

74.аркуш формату А-4 з копією таблиці, починається з цифр «1 15 І» з написами олівцем від руки, на зворотному боці таблиця з заголовком «221» на 1 арк.;

75.копія ТТН ХРА№ 167359 від 27.03.2018, на зворотному боці видаткова накладна без номеру на 1 арк.;

76.копія ТТН ХРА№ 167359 від 27.03.2018, на зворотному боці таблиця з заголовком «222» на 1 арк.;

77.видаткова накладна № 68 з написами та виправленнями ручкою, на зворотному боці таблиця з заголовком «236» на 1 арк.;

78.додаток № 1 до договору, на зворотному боці видаткова накладна без номеру на 1 арк.;

79.аркуш формату А-4 з чорновими записами олівцем, починається з цифр та слів «136 Древо», на зворотному боці довіреність № 115 на 1 арк.;

80.специфікація № 1 до договору, на зворотному боці таблиця з заголовком «235» на 1 арк.;

81.видаткова накладна без номеру, на зворотному боці остання сторінка договору на 1 арк.;

82.рахунок-фактура № 219 з написом, на зворотному боці копія останньої сторінки договору на 1 арк.;

83.видаткова накладна без номеру на 1 арк.;

84.ТТН № 148 від 17.04.2018 на 1 арк.;

85.ТТН № 119 від 29.03.2018 на 1 арк.;

86.7 аркушів формату А-4 з чорновими записами з заголовком «ОСОБА_17 (листопад 2017 р)», на зворотному боці останньої сторінки чорнові записи ручкою.

В ході огляду проведеного старшим слідчим 1го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_19 за участі спеціаліста (інженера Ахтирського Держлісгоспу) на земельній ділянці загального користування поблизу вул. Слобожанська на станції смт. Золочів вишукано та вилучено:

1.Договір купівліпродажу необробленої деревини за номером 11/13-03-2018 від 13.03.2018 на 3 аркушах;

2.Договір за №34 купівлі-продажу пиломатеріалів хвойних порід свіжої нарізки від 02.01.2018 на 2 аркушах;

3.Договір поставки №1 від 02.01.2018 на 1 аркуші;

4.Специфікація до договору купівлі-продажу необробленої деревини №11/13-03-2018 від 13.03.2018 на 2 аркушах;

5.Договір купівлі-продажу необробленої деревини за №6/22-02-2018 від 22.02.2018 на 3 аркушах;

6.Специфікація до договору купівлі-продажу необробленої деревини за № 6/22-02-2018 від 22.02.2018 на 2 аркушах;

7.Договір про встановлення продукції з давальної сировини за №82 від 05.04.2018 на 2 аркушах;

8.Договір за № 14 купівлі-продажу від 10.01.2018 на 3 аркушах;

9.Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу за № 97 від 12.04.2018 від 07.05.2017 на 1 аркуші;

10.Договір № 3 купівлі-продажу від 02.01.2018 на 2 аркушах;

11.Договір № 27 поставки необробленої деревини від 11.01.2018 на 3 аркушах;

12.Договір № 21 поставки необробленої деревини від 09.01.2018 на 2 аркушах;

13.Договір № 124 поставки необробленої деревини від 16.11.2017 на 2 аркушах;

14.Договір купівлі-продажу необробленої деревини №1-67-2017 від 06.06.2017 нв 2 аркушах;

15.Товарно-транспортні накладні за № 772458 від 21.09.2017, № 791149 від 04.12.17,№ 79114604 на 3 аркушах;

16.Договір № 392/17 купівлі-продажу від 21.06.2017 на 1 аркуші;

17.Договір НД-01/09-1/85-Б купівлі-продажу від 01.09.17 на 2 аркушах;

18.Договір НД-03/07-1/54-Б купівлі-продажу від 03.07.2017 р. на 2 аркушах;

19.Договір за № 54-Б купівлі-продажу від 03.07.2017 на 2 аркушах;

20.Договір про виготовлення продукції з давальної сировини за № 82 від 05.04.2018 на 2 аркушах;

21.Акт здачі-приймання отриманих послуг з виготовлення пиломатеріалів на деревяних виробів за травень та червень 2018 року на 64 аркушах;

22.Розрахунок вартості з виготовлення пиломатеріалів та деревяних виробів за травень-червень на 64 аркушах;

23.Товарно-транспортна накладна на переміщення лісопродукції на 64 аркушах;

24.Акт прийняття оптової продукції за травеньчервень 2018 року на 64 аркушах.

12) На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.05.2018 старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_20 проведено обшук транспортного засобу DAF FT 95 XF 380, д.н.з. НОМЕР_6 у ході якого вилучено:

1. ТТН № 27-01 від 19.06.2018 на 1 арк.;

2. видаткова накладна № 23-06 від травня 2018 року на 1 арк.;

3. ТТН № 23-06 від травня 2018 року на 1 арк.;

4. ТТН без номеру та дати (замовник ФОП Гребінник) на 1 арк.;

5. видаткова накладна без номеру та дати з печаткою ТОВ «АТЛАНТІС С» на 1 арк.;

6. видаткова накладна № 71-06від травня 2018 року на 1 арк.;

7. видаткова накладна № 27-01 від 19.06.2018 на 1 арк.;

8. ТТН без номеру та дати з печаткою ТОВ «АТЛАНТІС С» на 1 арк.;

9. бирка чорного кольору № 531310015 1 шт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:   Єжов В.А.

Похожие записи

Добавить комментарий